公司召開審計整改集體約談會

      3月14日，公司在機關(guān)5樓會議室召開了審計整改集體約談會。會議針對合同管理、工程招標、竣工驗收、食堂管理等方面審計發(fā)現(xiàn)的問題，充分運用集團公司監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”第一種形態(tài)，集體約談相關(guān)部室責任人。公司黨委委員、工會主席李志虎主持會議并講話。

會議強調(diào)，各部門負責人要站在政治的高度上，進一步認識到審計工作的重要性。審計整改需要公司各部門、各單位協(xié)同合作，共同努力，要避免主觀意識的進行“選擇性整改”，切實聚焦整改工作，取得整改成效，確保整改工作落地落實。各部門各單位負責人、分管領(lǐng)導要層層把關(guān)，層層壓實責任，通過監(jiān)督檢查規(guī)范工作流程、堵塞管理漏洞，通過制度實施效果建立健全規(guī)章制度，不斷完善公司內(nèi)控體系，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供保障。

會議指出，要加強公司制度的剛性約束，確保制度的剛性執(zhí)行。關(guān)口前移，層層壓實制度執(zhí)行責任。首先要加強制度學習，深入了解業(yè)務(wù)作業(yè)流程，做到入腦入心。其次要從經(jīng)手人、部門經(jīng)理到主管領(lǐng)導對制度落實要層層把關(guān)，做好紀實留痕。再就是加強督導檢查，視制度執(zhí)行情況，啟動＂重點任務(wù)督辦制，如執(zhí)行不力發(fā)放督辦卡（函）。充分運用監(jiān)督執(zhí)紀＂四種形態(tài)”經(jīng)常開展批評和自我批評、約談函詢，讓“紅紅臉、出出汗”成為常態(tài)，切實做好工作作風建設(shè) ，促進制度落實落細落地。

無論是在審計過程中，還是審計整改過程中，要加強審計機構(gòu)、上級審計部門和業(yè)務(wù)部門、部門專業(yè)人員、部門負責人之間的溝通。在審計過程中要及時提供證材，對待問題要掰開揉碎的講明要義，經(jīng)過溝通要確認發(fā)現(xiàn)的問題能否銷號，能立行立改的立行立改，第一時間將整改結(jié)果提供給審計機構(gòu)，做到及時銷號，不能立行立改的，要明白存在問題的根源，做好整改的技術(shù)準備；對審計報告披露的問題，要精心制定整改方案，明確整改時限、責任人員和具體整改措施，整改過程中要根據(jù)專業(yè)技術(shù)特點，主動溝通理清整改思路，明確整改方向，深入分析論證，要逐條逐項進行整改落實，已成事實，無法整改的，要采取措施，通過規(guī)范工作流程、建章立制加強管理，避免以后再次發(fā)生。

會議要求，紀檢監(jiān)察室建立審計發(fā)現(xiàn)問題臺賬，實行銷號管理，適時對發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行復核。著力檢查是否存在書面整改、虛假整改、整改后又恢復原樣等現(xiàn)象；重點抽查新項目是否有同類問題發(fā)生，存在屢審屢犯現(xiàn)象；持續(xù)深化審計成果運用，建立健全審計整改長效機制，避免屢改屢犯現(xiàn)象發(fā)生。公司將啟動審計整改問責機制，對屢審屢犯的責任人將依規(guī)依紀嚴肅追責問責，確保整改工作落到實處、落到細處。

公司領(lǐng)導班子成員和各部室、子公司負責人參加會議。

紀檢監(jiān)察室  王紅肖